⚠️ 涉及洗钱及赃物转移

1. 黄金洗钱链条

犯罪团伙通过Telegram建立“北京操作群”“黄金矿工群”等群组，指挥成员用诈骗赃款购买黄金。成员分工明确：有人接收赃款，有人监视持卡人，有人负责刷卡购金，还有人转移赃物。整个过程通过Telegram单线联络，“上家”身份完全隐蔽，赃物通过飞机转运异地销毁证据^^。

→ 案例：北京某百货商场内，成员3小时刷卡购买百万元金条，因异常交易被店员报警抓获^^。

2. 虚拟货币洗钱

诈骗分子诱导受害者在虚假平台充值，要求购买比特币、门罗币等虚拟货币支付“对冲风险资金”或“激活账户”，资金最终通过境外钱包转移^^。

→ 话术：谎称“内部期货通道”“搬砖套利”，承诺高额返利（如1万元日赚1500元）^^。

违禁品及个人信息非法交易

→ 规模：四川某团伙通过Telegram群贩卖2300万条个人信息，涉及全国多省市社保数据^^。

️ 诈骗陷阱针对学生及求职者

→ 话术：声称“代购”“看视频赚钱”，初期小额返利，后续以“订单异常”为由冻结资金^^。

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